Casino.no

Hvitvasking-kritikk mot Grosvenor casinos The UK Gambling Commission (UKGC) har funnet huller i hvitvasking-rutinene til casino-kjempen Grosvenor.

Hvitvasking-kritikk mot Grosvenor Casinos

Artikkel er publisert: 11. Sep, 2015 kl. 10:51

DEL:

The UK Gambling Commission (UKGC) har funnet huller i hvitvasking-rutinene til casino-kjempen Grosvenor.

Kritikken rettes mot eiergrupperingen The Rank Group, som opererer innen gamblingmarkedet i Storbritania, Belgia og Spania. I Storbritania ligger hovedkontoret, og også hovedgesjeften. 56 Grosvenor Casinos, 96 Mecca Bingo clubs og Online gaming and betting-delen Rank Interactive.

Nå får det børsnoterte selskapet kritikk for å ikke ha fulgt opp sine prosedyrer i forhold til hvitvasking av penger.

Hvit-snipp dømt

Da Feng Ding var en tidligere big spender på et av Grosvenor Casinos, og faktisk den største casino-kunden mellom 2008 og 2011.

Nylig ble Ding dømt til fire års fengsel for hvitvasking i en engelsk domstol.

UKGC mener det er kritikkverdig av casinoet å ikke i det minste stille seg mistenksom til Mr. Dings enorme økonomiske vellstand. I samme rapport har det ikke vært noen hemmelighet at Da Feng Ding ikke har hatt inntekt fra “vanlig” arbeide.

UKGC mener casino-personalet burde ha reagert etter at Mr. Ding svidde av betydelige beløp på det aktuelle casinoet – dette i forhold til casino-kjedens responsible gambling policies. Videre heter det at casinoet også unnlot å rapportere den mistenkelige høye pengebruken til brittiske mydigheter, slik de er lovpålagt av Proceeds of Crime Act – forskriften fra 2002.

Svidde av flere mill på bingo

Meccabingo.com slipper heller ikke unna, der en kvinne svidde av flere hundre tusen britiske pund i perioden 2011-2014.

Da ble hun arrestert.

I stedet for å monitorere kvinnens spillemønster og sjekke de økonomiske bakenforligenheter, ble hun behandlet som et goldmember. Der fulgte feite bonuser , og Meccabingo spanderte like godt tur til Las Vegas i 2013, og sendte deretter henne på et cruise før hun ble arrestert.

The Rank Group lover en gjennomgang av egne rutiner rundt hvitvasking. UKGC bruker disse to sakene som grunnlag for et skriv som går ut til hele gambling-bransjen. Der oppfordres det til en generell gjennomgang av rutiner, og oppstramming av gjeldende praksis.

Rolf Hansen/post@casino.no

 

 

Kommentarer

kommentarer